Alibaba sử dụng đất nền dự án "ma" làm mồi nhử kinh doanh đa cấp

Cụ thể, cơ quan điều tra cho biết, hơn 40 dự án "ma" được "vẽ" bởi Công ty CP Địa ốc Alibaba đều không có thật, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, không tách thửa được như môi giới đã giới thiệu, quảng cáo trước đó.

Nhiều hồ sơ mật của Công ty CP Địa ốc Alibaba đã bị thu giữ bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu cùng em trai là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba và nhiều công ty thành viên với trên 2.600 nhân viên. Công ty đã thu gom đất nông nghiệp với số lượng lớn, tổng diện tích khoảng trên 600 ha, giao cho các cá nhân đứng tên, "vẽ" ra hơn 40 dự án ảo, không có thật tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.

Địa ốc Alibaba ngang nhiên quảng cáo đất nền tại các dự án "ma" để bán cho khách hàng trong khi chưa được cấp phép, chưa được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền, chưa làm thủ tục pháp lý.

Công ty CP Địa ốc Alibaba tính tới ngày 30/6/2019 đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng với tổng giá trị giao dịch trên 2.500 tỷ đồng.

Trước những hành vi này, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố và bắt tạm giam em trai Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đề nghị của cơ quan điều tra, để nộp đơn tố giác tội phạm và cung cấp thông tin liên quan, người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; bị hại bị Công ty CP Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ các cơ quan sau:

- Phòng 15, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an, địa chỉ tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM
- Công an huyện, quận nơi cư trú.

Mặt khác, cơ quan điều tra đề nghị, để tránh bị lừa đảo, thiệt hại tài sản, người dân tuyệt đối không tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty CP Địa ốc Alibaba.