Theo kiến nghị của Sở Xây dựng TP.HCM, việc giao dịch mua nhà, đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải khai báo để phòng chống tránh tình trạng rửa tiền.
Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM ngày 30/8 cho biết, cơ quan này đã gửi văn bản tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới địa ốc trên địa bàn về những quy định trong việc phòng chống rửa tiền thông qua kinh doanh nhà đất.
|
|
| Việc mua bán nhà, đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng theo quy định phải báo cáo. |
|
|
| Văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới địa ốc trên địa bàn. |
Nội dung văn bản nêu rõ, đối với các khách hàng có dấu hiệu rửa tiền, doanh nghiệp địa ốc cần phải thực hiện nhận diện khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng. Cùng với đó, báo cáo ngay tới Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (thuộc Bộ Xây dựng), Cục phòng chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) những giao dịch có giá trị tiền mặt lớn hơn 300 triệu đồng, các giao dịch đáng ngờ.
