Khởi tố em trai Chủ tịch Công ty Alibaba về tội rửa tiền

Nguyễn Thái Lực tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an TP.HCM chiều 2/10/2019, trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ngày 30/9/2019 đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền (theo Điều 324, Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Vào ngày 1/10 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định tạm giam, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội rửa tiền nhằm mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba. Được biết, Viện KSND cùng cấp là cơ quan phê chuẩn tất cả các quyết định này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Luyện giao cho Lực nhiệm vụ báo cáo tiến trình pháp lý các dự án "ma" từ nhân viên phòng pháp lý để Chủ tịch Alibaba biết, có ý kiến chỉ đạo.

Theo chỉ đạo của Luyện, Nguyễn Thái Lực đóng vai trò là giám đốc và đại diện pháp lý của 2 công ty con gồm Công ty Long Thành Ali và Công ty địa ốc Xanh. Nhiệm vụ của Lực là ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty, ký hợp đồng hợp tác tại từng dự án để Công ty Alibaba bán "đất nền thổ cư" cho khách hàng.

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực - Ảnh: CACC

Mặt khác, Lực cũng là người đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng các thửa đất ở, đất nông nghiệp mà Luyện mua ở Thủ Đức (TP.HCM), Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Ngoài ra, để nhận tiền do người của Công ty Alibaba chuyển (Luyện chỉ đạo) hoặc tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng, Lực đã đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng. Cùng với đó, Luyện còn ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba cũng như 23 công ty con.

Theo chỉ đạo của Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, bà Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Lực dùng tài khoản cá nhân thực hiện chuyển nhận tiền để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền đó trong khi biết rõ đây là tiền mà Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt từ khách hàng.

Hành vi của các đối tượng liên quan tới vụ việc trên hiện đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.