Làm ăn thua lỗ, ông Huỳnh Thanh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CPBĐS Đất Vàng đã nhiều lần có hành vi gian dối trong kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5/9, TAND TP Cần Thơ đã xử sơ thẩm (lần 2) và tuyên phạt Huỳnh Thanh Hùng (38 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Đất Vàng (Công ty CPBĐS Đất Vàng), chủ DNTN Huỳnh Thanh Hùng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, cần vốn đầu tư, từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2011, Huỳnh Thanh Hùng sử dụng tư cách pháp nhân là chủ DNTN Huỳnh Thanh Hùng và TGĐ, chủ tịch HĐQT Công ty CPBĐS Đất Vàng kê khống vốn điều lệ, vốn pháp định kinh doanh của Công ty CPBĐS Đất Vàng, đồng thời thỏa thuận với Nguyễn Thống Nhất (Giám đốc kinh doanh Công ty CPBĐS Đất Vàng) và Huỳnh Thanh Nhàn (em ruột của Hùng) đứng tên ghi khống góp vốn, lập khống các chứng từ chứng minh nguồn thu nhập, phương án sản xuất kinh doanh, mục đích sử dụng vốn vay thế chấp tài sản (đã bán) để chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, Hùng cùng Nguyễn Thống Nhất sử dụng pháp nhân giới thiệu các dự án chưa hoàn thành hoặc không có thật thông qua các hợp đồng góp vốn với các cá nhân để chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, Hùng còn ký hợp đồng mua vật tư nhưng thực chất là chiếm đoạt tài sản để trả nợ. Cáo trạng cáo buộc Hùng và đồng phạm, thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của 2 ngân hàng, 1 tổ chức và 14 cá nhân với số tiền trên 9,5 tỉ đồng. Riêng đối với Nguyễn Thống Nhất đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã và sẽ xử lý sau.
Rrước đó, ngày 12/9/2013, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm tuyên phạt Hùng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Sau đó, Hùng và một số bị hại đã kháng cáo.
Ngày 27/3/2014, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm do trong quá trình xét xử án sơ thẩm có thiếu sót về phần hình sự cũng như phần dân sự
